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佛山农村商业银行股份有限公司关于金叶集团重大关联交易的公告

发布人:佛山农商银行发布日期:2022-04-18

佛山农村商业银行股份有限公司

关于金叶集团重大关联交易的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

一、关联交易概述

佛山农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会2022年第三次临时会议审议了《关于金叶集团授信61,600万元重大关联交易的议案》,同意授予广东三水发展控股投资有限公司授信额度6,500万元,加上关联企业在本行已批授信额度55,100万元,佛山市三水区金叶发展有限公司所在的集团(以下简称“金叶集团”)在本行授信总额为61,600万元。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》与《佛山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》有关规定,上述关联交易为重大关联交易。

二、交易对手情况

佛山市三水区金叶发展有限公司为本行主要股东,广东三水发展控股投资有限公司为佛山市三水区金叶发展有限公司控股股东,属于金叶集团系列企业,具体情况如下:

广东三水发展控股投资有限公司为有限责任公司,注册资本54,825万元,经营范围为项目投资和管理,环保、新能源、计算机软硬件技术的研发及转让等,注册地址为佛山市三水区西南街道环城路71202之一,法定代表人为谭世豪。

三、定价政策

本次关联授信的贷款利率定价未优于本行非关联人同等条件的授信,贷款利率定价贴近市场水平,符合商业原则和公允性要求。

四、关联交易金额及相应比例

本次授信后,金叶集团系列企业在本行单户最高授信额度为26,100万元,占本行资本净额的1.45%;金叶集团在本行的集团授信总额61,600万元,占本行资本净额的3.44%,符合《银行保险机构关联交易管理办法》中关于“银行机构对单个关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的10%,银行机构对单个关联法人或非法人所在集团客户的合计授信不得超过银行机构上季末资本净额的15%”的规定。

五、关联交易控制委员会、董事会审议情况

本行第三届董事会关联交易控制委员会2022年第二次临时会议审议并同意将《关于金叶集团授信61,600万元重大关联交易的议案》提交董事会审议。本行第三届董事会2022年第三次临时会议以有效表全票通过上述议案。

六、独立董事的意见

本次关联交易在提交董事会审议前已经获得本行全体独立董事事前认可,发表独立意见如下:

(一)本次与金叶集团系列企业发生的关联交易公开、公平、合理,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,符合市场原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东和公司的利益的情形。

(二)本次关联交易内部审批程序合法合规、完整有效,不存在会影响公司独立性的情形。

特此公告。

佛山农村商业银行股份有限公司董事会

2022418