根据《佛山农村商业银行股份有限公司章程》以及佛山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年3月7日召开的董事会会议作出之决议，本行将召开2024年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025年3月28日（星期五）上午10:00－12:00。
（二）会议地点：广东省佛山市禅城区汾江中路118号佛山皇冠假日酒店明晖楼三楼会议一室。
（三）会议召集人：本行董事会。
（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式。
二、会议内容
（一）审议事项
1.关于2024年度董事会工作报告的议案；
2.关于2024年度监事会工作报告的议案；
3.关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案；
4.关于2024年度利润分配方案的议案；
5.关于选举张珂先生为第三届董事会董事的议案；
6.关于选举利俊培先生为第三届董事会董事的议案；
7.关于聘请2025年度财务审计服务机构的议案；
8.关于2024年年度报告的议案；
9.关于佛山金控集团2025年度非授信类关联交易额度的议案；
10.关于新明珠集团2025年度非授信类关联交易额度的议案；
11.关于禅城城建集团2025年度非授信类关联交易额度的议案；
12.关于高明建投集团2025年度非授信类关联交易额度的议案；
13.关于三水金叶集团2025年度非授信类关联交易额度的议案；
14.关于泰裕达集团2025年度非授信类关联交易额度的议案；
15.关于东建集团2025年度非授信类关联交易额度的议案。
（二）报告事项
1.关于2024年度经营管理情况及2025年度工作计划的报告；
2.关于《佛山农村商业银行股份有限公司总体发展战略规划（2025-2027年）》的报告；
3.关于2024年度三农金融业务开展情况的报告；
4.关于2024年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价情况的报告；
5.关于2024年度大股东及主要股东年度评估情况的报告；
6.关于2024年度关联交易情况的报告；
7.关于股东大会决议执行情况的报告；
8.关于李川先生辞去第三届董事会有关职务的报告；
9.关于肖峰雷先生辞去第三届董事会有关职务的报告。
（三）依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。
三、参会人员
（一）本行董事、监事、高级管理人员。
（二）截至本次会议股权登记日（2025年3月21日）在册登记的本行全体股东或其合法委托的代理人（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）。
（三）本行董事会邀请的嘉宾与聘请的中介机构代表。
四、会议登记事项
本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。
（一）登记手续
1.自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的法定代表人身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续；
3.授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、权限和有效期限等，并由委托人签名（签章）。
（二）登记起止时间：2025年3月8日至2025年3月21日（法定工作日，上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）。
（三）登记地点
1.佛山市禅城区华远东路5号佛山农商银行总行13楼董事会办公室；
2.佛山市高明区荷城街道中山路333号佛山农商银行高明支行8楼会务登记处；
3.佛山市三水区西南街道广海大道中38号1座佛山农商银行三水支行B栋7楼会务登记处。
五、会议出席及签到
请已办理会议登记手续的股东或其委托代理人于2025年3月28日上午9:45前到达会场办理签到手续：
（一）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
六、会务联系
黎先生，0757-83128193（总行13楼董事会办公室）
王小姐，0757-88215122（高明支行8楼会务登记处）
韩小姐，0757-87729986（三水支行B栋7楼会务登记处）
七、其他事项
（一）本公告在本行主要营业网点及官方网站（www.foshanbank.cn）公布，会议材料备置于总行13楼董事会办公室、高明支行8楼会务登记处以及三水支行B栋7楼会务登记处供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（适用于法人）。
（二）参会人员的交通、食宿等费用自理。
（三）本次会议不发放礼品和会议补贴。
特此公告。
佛山农村商业银行股份有限公司
2025年3月8日
