本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规以及《佛山农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，结合实际，本行拟启动第四届董事会董事候选人征集工作。有关事项公告如下：
一、第四届董事会组成
本行第四届董事会由15名董事组成，其中：执行董事3名，非执行董事11名（含股权董事6名，独立董事5名），职工董事1名。
二、董事候选人任职资格
董事候选人应符合相关法律法规以及《公司章程》关于董事任职资格的有关要求。
三、提名程序
（一）提出候选人名单
1. 非独立董事候选人
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本行董事会提名与薪酬委员会、单独或者合计持有本行发行的有表决权股份总数3%以上的股东，可以提出非独立董事候选人。
2.独立董事候选人
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本行董事会提名与薪酬委员会、单独或合并持有本行发行的有表决权股份总数1%以上的股东、监事会，可以提出独立董事候选人。
3.职工董事候选人
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由本行职工代表大会提名选举。
（二）提交资料
提名人在提名前，应当征得被提名人的同意，充分了解被提名人的学历、职称、工作经历、全部兼职等情况，并负责向本行董事会提供被提名人的相关书面材料。被提名的候选人应当向本行作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、完整、准确。
四、提名时间
（一）提名期限为2026年1月30日至2026年2月9日，提名截止时间为2026年2月9日17:00。
（二）本次提名材料仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式。如采取亲自送达的方式，必须在2026年2月9日17:00前将相关材料送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄送达的方式，提名材料的原件必须在2026年2月9日17:00前邮寄送达本行指定联系人处方为有效（以指定联系人收到时间为准）。
（三）提名材料包括
1.董事候选人提名函（原件，格式参见附件1）；
2.董事候选人信息登记表（原件，格式参见附件2）；
3.董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4.董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5.董事候选人承诺及声明（原件，格式参见附件3）；
6.提名董事候选人的个人股东的身份证复印件和股票证复印件，或加盖公章的法人股东营业执照复印件和股票证复印件（原件备查）；
7.如提名独立董事，除提供上述材料外，还需提供独立董事候选人声明（原件，格式参见附件4）；
8.能证明符合本通知规定条件的其他文件。
五、联系方式
联系人：黎先生、冯先生
联系电话：0757-83128193
联系地址：广东省佛山市禅城区华远东路5号佛山农商银行13楼董事会办公室
本公告未尽事宜，以相关法律法规和《公司章程》的规定为准。
特此公告。
附件1：董事候选人提名函.docx
佛山农村商业银行股份有限公司
2026年1月30日
