佛山农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佛山农村商业银行股份有限公司（以下简称“佛山农商银行”或“本行”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2026年3月30日上午10:00
2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区华远东路5号佛山农商银行17楼会议室
3.会议表决方式：现场记名投票
4.会议召集人：佛山农商银行董事会
5.会议主持人：佛山农商银行董事长高翔先生
二、会议出席情况
佛山农商银行股本总数为3,799,370,390股。现场出席本次会议的股东及其授权代表共57人，代表股份数为2,245,879,419股，占本行股本总数的59.11%；其中有权表决股份数为2,162,886,897股，占本行股本总数的56.93%。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票方式对14项议案进行表决。其中第9项、第10项、第11项、第12项、第13项、第14项议案根据本行《章程》及相关规定，上述议案涉及的关联股东及其授权代表已回避表决，上述议案的有权表决股份数为无关联股东及无关联授权代表所持表决权总数。具体情况表决如下：
议案1: 关于2025年度董事会工作报告的议案
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案2: 关于2025年度监事会工作报告的议案
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案3：关于2025年度利润分配方案的议案
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案4：关于选举第四届董事会董事的议案
（1）高翔
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（2）曾强
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（3）黄建豪
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（4）宗颖
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（5）侯权洪
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（6）李少玲
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（7）利俊培
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（8）张竞
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（9）胡军
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（10）陈平
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（11）王杏飞
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（12）赵亚娟
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（13）严俊
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
（14）王琰
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%；
该议案获得通过。新选举的董事应在获得监管部门任职资格核准后方可行使职权。
议案5：关于2025年年度报告的议案
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案6：关于变更经营范围并修订《佛山农村商业银行股份有限公司章程》的议案
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案7：关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司股东会对董事会授权方案》的议案
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案8：关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案
赞成2,162,886,897股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案9：关于佛山金控集团2026-2027年关联交易额度的议案
赞成1,889,447,581股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案10：关于新明珠集团2026-2027年关联交易额度的议案
赞成1,966,182,225股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案11：关于禅城城建集团2026-2027年关联交易额度的议案
赞成1,972,917,394股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案12：关于高明建投集团2026-2027年关联交易额度的议案
赞成2,030,150,943股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案13：关于三水金叶集团2026-2027年关联交易额度的议案
赞成2,038,463,662股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
议案14：关于泰裕达集团2026-2027年关联交易额度的议案
赞成2,109,210,494股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。
四、其他情况说明
本行第四届职工代表大会第六次会议民主选举了张珂先生为本行第四届董事会职工董事，相关情况已在本次会议上进行了报告。新选举的董事应在获得监管部门任职资格核准后方可行使职权。
五、律师见证意见
广东至高律师事务所曾进朗律师和王新燕律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于佛山农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》认为：佛山农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《佛山农村商业银行股份有限公司章程》《佛山农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，本次会议的表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
佛山农村商业银行股份有限公司
2026年3月31日
