佛山农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

佛山农村商业银行股份有限公司（以下简称“佛山农商银行”或“本行”）2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月28日上午10:00

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路118号佛山皇冠假日酒店明晖楼三楼会议一室

3.会议表决方式：现场记名投票

4.会议召集人：佛山农商银行董事会

5.会议主持人：佛山农商银行董事长李川先生

二、会议出席情况

佛山农商银行股本总数为3,799,370,390股。现场出席本次会议的股东及其授权代表共58人，代表股份数为2,240,204,448股，占本行股本总数的58.96%；其中有权表决股份数为2,157,211,926股，占本行股本总数的56.78%。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对20项议案进行表决。其中第7项、第8项、第9项、第10项、第11项、第12项、第13项议案根据本行《章程》及相关规定，上述议案涉及的关联股东及其授权代表已回避表决，上述议案的有权表决股份数为无关联股东及无关联授权代表所持表决权总数。具体情况表决如下：

议案1: 关于2023年度董事会工作报告的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案2: 关于2023年度监事会工作报告的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案3：关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案4：关于2023年度利润分配方案的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案5：关于聘请2024年财务审计、关联交易审计和内部控制审核服务中介机构的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案6：关于2023年年度报告的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案7：关于佛山金控集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案

赞成1,883,772,610股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案8：关于新明珠集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案

赞成1,960,507,254股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案9：关于禅城城建集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案

赞成1,967,242,423股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案10：关于高明建投集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案

赞成2,024,475,972股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案11：关于三水金叶集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案

赞成2,032,788,691股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案12：关于泰裕达集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案

赞成2,103,535,523股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案13：关于东建集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案

赞成2,124,521,656股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案14：关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案15：关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案16：关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司监事及监事会主席选举办法》的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案17：关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案18：关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司监事会工作管理办法》的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案19：关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

议案20：关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法》的议案

赞成2,157,211,926股，反对0股，弃权0股，赞成的表决股份数占现场出席本次会议的股东及其授权代表所持有权表决股份数的100%，该议案获得通过。

四、律师见证意见

广东至高律师事务所指派曾进朗律师和谢炜珊律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于佛山农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的见证书》认为:佛山农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《佛山农村商业银行股份有限公司章程》《佛山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

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佛山农村商业银行股份有限公司

?????? 2024年3月29日